Registro de Inversión Extranjera Directa

Recaudos a cosignar conjuntamente con la Planilla de "Solicitud de Registro de Inversión Extranjera" en Bancos y/o Instituciones Financieras (Formulario N° PE-SBIF040/022007(2)), de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2.095 del 13 de febrero de 1992, contentivo del Reglamento del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.930 del 25 de marzo de 1992 en concordancia con lo señalado en la Decisión N° 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de fecha 21 de marzo de 1991, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.284 Extraordinario del 28 de junio de 1991.
 
Importante:

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Capitulo III "Del Régimen de la Inversión Extranjera Directa" del citado Decreto N° 2.095, las inversiones extranjeras deberán ser registradas dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la fecha en que se inscriba en el Registro Mercantil que corresponda, al acto constitutivo del origen a la inversión extranjera respectiva.

En el caso de las inversiones realizadas en bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras, el mencionado registro se efectuará dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la fecha de inscripción en el libro de accionistas. La inscripción en el libro de accionistas debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes contados a partir de la fecha en que se efectuó la transacción.

Requisitos:

* Planilla de "Solicitud del Registro de Inversión Extranjera" (Formulario N° PE-SBIF041/042007(2)), debidamente llenada y firmada por el representante legal de la Institución Financiera, con sus respectivos timbres fiscales.

* Documento Poder del representante legal del inversionista extranjero, otorgado a una persona residenciada en el país para actuar en su nombre, el cual debe señalar expresamente que dicha persona está autorizada para solicitar ante este Organismo el Registro de la Inversión Extranjera Directa del inversionista. Dicho Poder debe estar debidamente notariado y firmado por un abogado colegiado; en caso de ser en idioma distinto al castellano, debe estar legalizado y apostillado por ante el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el país de origen.

* Documento constitutivo del inversionista si es persona jurídica, traducido por un intérprete público, en caso de ser en idioma distinto al castellano, debidamente legalizado o apostillado por ante el Consulado de la república Bolivariana de Venezuela en el país de origen.

* Copia del documento constitutivo actualizado y debidamente registrado del Banco o Institución Financiera receptora de la inversión, donde se indique la composición accionaria del inversionista vigente a la fecha de la solicitud.

* Copia de las Actas de Asamblea de Accionistas debidamente registradas del Banco o Institución Financiera receptora de la inversión, desde el origen de la inversión hasta la fecha de la solicitud de registro, en las cuales se acuerden aumentos, reducciones o reposiciones de capital, en los casos en que fueren procedentes.

* Comprobantes que permitan evidenciar el ingreso de las divisas en el país, tales como, estados de cuenta bancarios, transferencias , notas de crédito y débitos correspondientes a los aportes realizados por el inversionista desde el origen de la inversión hasta la fecha de solicitud.

* Movimiento de las acciones del inversionista; es decir, comenzando por las acciones originalmente adquiridas, traspasos y/o ventas posteriores de ser el caso, hasta reflejar el número de acciones que posee a la fecha de la solicitud.

* Documentos y soportes que evidencien todos los traspasos de acciones efectuados por el inversionista, desde la fecha de origen de la inversión hasta la fecha de la solicitud, de ser el caso.

* Copia del libro de accionistas del Banco o la Institución Financiera receptora de la inversión, donde se evidencie la titularidad de las acciones por parte del inversionista, a la fecha de la solicitud.

* Constancia de Calificación de Empresa vigente del Banco o Institución Financiera receptora de la inversión.

* Cualquier otro documento que ese organismo considere pertinente.
NOTA:
En caso de haberse efectuado la transacción a través de la Bolsa de Valores, consignará, además de los recaudos señalados anteriormente, los comprobantes de compras o ventas de acciones expedidos por la Bolsa de Valores respectiva, a los fines de evidenciar el valor efectivamente pagado. Dichos comprobantes deben ser consignados desde el inicio de la inversión hasta la fecha de la solicitud, de ser el caso.

Planilla:

Solicitud del Registro de Inversion Extranjera