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S.I.C.R.I.

Horario

 

Atención personalizada al usuario


Lunes a viernes
08:15 a.m. a 11:45 a.m.
01:00 p.m. a 03:00 p.m.
 

Sujeto al calendario bancario
 

Objetivo:

Responder y orientar las consultas de los usuarios en relación al objeto y funcionamiento del Sistema de información Central de Riesgos (SICRI).

Requisitos para la tramitación de la Constancia


PERSONAS NATURALES

  • Debe acudir personalmente a la sede de la Sudeban con fotocopia legible de su cédula de identidad o pasaporte.
  • Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos, la cual también podrá encontrar en las oficinas de este Organismo.
  • PERSONAS NATURALES QUE NO PUEDAN ACUDIR PERSONALMENTE

  • En caso de no poder asistir personalmente, podrá delegar a otra persona a través de poder notariado o carta de autorización notariada, la cual deberá especificar la solicitud de información relacionada con el SICRI, o un poder amplio y general de representación, a nombre de la persona autorizada para tal fin, debiendo dejar copia del mismo.
  • Fotocopia legible de la cédula de identidad o pasaporte del solicitante y de la persona autorizada mediante el poder.
  • Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos, la cual también podrá encontrar en las oficinas de este Organismo.
  • MOVIMIENTO HISTÓRICO DE LA CONSULTA DETALLADA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CENTRAL DE RIESGOS (SICRI) POR CLIENTE

    Requisitos necesarios para tramitar el "Movimiento Histórico de la Consulta Detallada del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) por Cliente" de las personas naturales, en lo que respecta a lo contemplado en los numerales 4 y 5 del artículo 32; así como, los numerales 2 y 3 del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Dichos recaudos son los siguientes:
    • Comunicación dirigida al Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, atención: Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), en la cual debe exponer el motivo por el cual requiere el "Movimiento Histórico de la Consulta Detallada del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) por Cliente", indicar correo electrónico, número de teléfono local y número de celular.
    • Copia de la cédula de identidad legible.
    • Timbre Fiscal de 0,02 U.T.

    Nota
    En caso de no poder asistir personalmente, podrá delegar a otra persona a través de un poder notariado o carta de autorización notariada, la cual deberá especificar la solicitud de información relacionada con el "Movimiento Histórico de la Consulta Detallada del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) por Cliente" o un poder amplio y general de representación, a nombre de la persona autorizada para tal fin, debiendo dejar copia del mismo y fotocopia legible de la cédula de identidad o pasaporte del solicitante y de la persona autorizada mediante el poder.
    Dicha solicitud deberá ser entregada en el área de Documentación e Información de la Sudeban. Una vez procesado el "Movimiento Histórico de la Consulta Detallada del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) por Cliente", se le llamará para que retire el mismo en el área del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI).

    Personas Jurídicas


  • Original y copia legible del Registro Mercantil en donde se contemplen los datos del Registro Oficial legibles.
  • Original y copia legible del R.I.F., suministrado por el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas o en su defecto fotocopia de la última declaración de Impuesto sobre la Renta.
  • Original y copia legible de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal, el cual deberá acudir personalmente a tramitar dicha información, o cualquier otra persona que esté identificada en el Registro Mercantil ya sea como accionista o perteneciente a la Junta Directiva o de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes.
  • Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos, la cual también podrá encontrar en las oficinas de este Organismo.

  • Personas Jurídicas cuyo Representante Legal no pueda acudir personalmente


  • Original y copia legible del Registro Mercantil en donde se contemplen los datos del Registro Oficial legibles.
  • Original y copia legible del R.I.F., suministrado por el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas o en su defecto fotocopia de la última declaración de Impuesto sobre la Renta.
  • Original y copia legible del poder notariado o carta de autorización notariada, la cual deberá especificar la solicitud de información relacionada con el SICRI de la persona jurídica representada ante este Organismo, o un poder amplio y general de representación, a nombre de la persona autorizada para tal fin.
  • Original y copia legible de la cédula de identidad de la persona autorizada a través del poder notariado y del representante legal o presidente de la empresa.
  • Formalizar su solicitud, llenando la planilla del Sistema de Información Central de Riesgos, la cual también podrá encontrar en las oficinas de este Organismo.


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