SUDEBAN

PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

7.1	Circular Nº SBIF-UNIF-DIF-03759 del 09/04/2003. Operaciones Financieras vinculadas a las actividades terroristas; así como, las normas que deben ser implementadas por las Instituciones Financieras y demás Empresas bajo la supervisión de este Organismo, para conocer y detectar las técnicas y mecanismos utilizadas para la financiación del terrorismo.
7.2	Circular Nº SBIF-UNIF-GSIF-10350 del 16/09/2003. Se informa los aspectos a ser considerados por los Auditores Externos en la evaluación del Área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de los Sujetos Obligados, y posterior elaboración del Informe Especial en materia de prevención y control de legitimación de capitales.
7.3	Circular N° SBIF-GGT-GNP-16296 del 19/12/2003. Se difiere la aplicación de la Circular N° SBIF-UNIF-GSIF-10350, de fecha 16 de septiembre de 2003, relacionada con los lineamientos que deben seguir los Auditores Externos para el "Informe Semestral Sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales". No obstante, para el semestre que finaliza el 31 de diciembre de 2003 los auditores externos en la elaboración del mencionado Informe Semestral, podrán utilizar de la Circular antes señalada, los lineamientos que estimen pertinentes. Cabe destacar que dicho informe no debe formar parte del Informe Especial indicado en la Resolución N° 097/94 del 31 de agosto de 1994.
7.4	Resolución N° 119.10 del 9/03/2010. Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones republicada por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.494 del 24/08/201.
7.5	SIB-DSB-UNIF-36069 del 8/11/2012, relativa a las normas para la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el bloqueo preventivo de bienes u otros activos relacionados con el terrorismo.
7.6	SIB-DSB-UNIF-39353 del 3/12/2012, relativa a la publicación de la lista de la Resolución N° S/RES/1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el bloqueo preventivo de bienes u otros activos relacionados en el terrorismo.